فعالیت سامانه مبارزه با پولشویی سمام اغاز شد – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، با راه‌اندازی سامانه سمام، مرکز اطلاعات مالی ایران به ابزاری کارآمد، یکپارچه و هوشمند برای انجام مأموریت‌های خود تجهیزمی‌شود.

سامانه سمام، با اتصال به نهادهای مرتبط در سرزمین، اطلاعات تراکنش‌های مالی را به‌صورت یکپارچه جمع‌آوری کرده و موارد مشکوک را احصا و بازدید می‌کند. این سامانه فرآیندهای برسی و تحلیل را به‌صورت خودکار انجام می‌دهد تا گزارش‌های دریافتی در مرکز اطلاعات مالی ایران در مختصر‌ترین زمان ممکن بازدید و رسیدگی شوند.

سمام با اتصال به مراجع گوناگون اطلاعاتی، استعلام‌های ملزوم در خصوص گزارش‌های ورودی را به‌صورت برخط دریافت می‌کند و این گزارش‌ها با رویکرد مبتنی بر ریسک و مطابق با آیین‌نامه‌های حاضر، بازدید و امتیازدهی خواهد شد. سپس نتایج برسی هوشمند و یکپارچه سمام برای تصمیم‌گیری نهایی در اختیار کارشناسان مرکز قرار می‌گیرد.

از با اهمیت ترین ویژگی‌های سامانه جامع و هوشمند «سمام» می‌توان به دسترسی آنی به داده‌ها و وب‌سرویس‌های بیشتر از ۲۰ سازمان و نهاد کلیدی سرزمین اشاره کرد. سمام با منفعت‌گیری از هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، دقت و صحت پردازش اطلاعات را افزایش داده و زمان برسی گزارش‌های دریافتی را به‌طور چشمگیری افت می‌دهد. علاوه بر این، داشبوردهای مدیریتی متنوع سامانه، امکان بازدید سریع تر پروفایل‌ها و اتخاذ تصمیم‌های هدفمندتر و مؤثرتر را برای کارشناسان مرکز اطلاعات مالی فراهم می‌کند.

در فاز نخست، همه بانک‌ها به سمام متصل خواهند شد و در مرحله های بعدی، دیگر مشمولان قانون مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم، از جمله شرکت‌ها، نهادهای مالی و افراد حقیقی، به این سامانه خواهند پیوست.

راه‌اندازی سامانه بر خط استعلامات مرکز «سبا»

این چنین سامانه بر خط استعلامات مرکز اطلاعات مالی «سبا» طراحی و پیاده‌سازی شد. این سامانه دارای بیشتر از یک میلیارد رکورد اطلاعات‌پایه و باغ بر ۶۰۰ قلم اطلاعاتی است. با امکان دسترسی به ۳۲ وب‌سرویس اطلاعاتی ۱۵ دستگاه اجرایی و قضایی در این سامانه، گزارش‌های تحلیلی از معامله های مشکوک تحکیم می‌شود.

گفتنی است که راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و متّصل کردن آنها به یکدیگر برای مبارزه با پولشویی و دیگر مفاسد اقتصادی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب است.

منبع: ایرنا