ضوابط مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم جدی‌تر می‌شود – تجارت نیوز_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، یکی از ماموریت های مرکز اطلاعات مالی، «تنظیم‌گری» و تدوین قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ملزوم برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با پولشویی و فراهم مالی تروریسم و تنقیح مقررات نظام بانکی، بازار اندوخته، صنعت بیمه، مشاغل غیرمالی و…است که قدم‌های مؤثری در این عرصه برداشته شده است.

در سال ۱۴۰۳ با ۳۷۲۰ نفرساعت کار کارشناسی، پیش‌نویس اصلاحیه دو مقررات مهم شامل «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و «آیین‌نامه عمل مالی موثر علیه تروریسم و فراهم مالی تروریسم» نوشته ماده ۱۷ قانون مبارزه با فراهم مالی تروریسم در جهت تحکیم قوانین مترقی جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی با رویکرد پوشش حداکثری پیشنهاد‌ها و استانداردهای بین‌المللی تدوین و تصویب ‌شد.

تهیه ۲۴ دستورالعمل تازه نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم

ترقی سطح اثربخشی و مراعات مقررات در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی یکی از اهداف مرکز اطلاعات مالی است. بدین منظور، پیش‌نویس ۲۴ دستورالعمل تازه نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها، بازار اندوخته و صنعت بیمه جهت تصویب در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم آماده شد.

در همین جهت دستورالعمل راه اندازی و ساماندهی واحدهای مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه و بازار اندوخته و رویه اجرایی حسابرسان در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی اصلاح شد.

تدوین و استانداردسازی قالب‌های شرح اقلام اطلاعات عمومی و اختصاصی در خصوص گزارش‌های پولشویی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین این چنین طراحی کاربرگ برسی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بازار اندوخته از دیگر عمل های برای ترقی سطح اثربخشی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم می بود.

مقابله با سوءاستفاده از مدارک شناسایی و حساب‌های بانکی

سوءاستفاده از مدارک شناسایی و حساب‌های بانکی برای پولشویی و کلاهبرداری یکی از معضلات چند سال تازه است. برای مقابله با این معضل، سازوکار تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی نوشته تبصره ۳ ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه به پولشویی نهایی و به اشخاص مشمول ابلاغ شد و پیش‌نویس دستورالعمل نزدیک به و چگونگی اراعه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بازار اندوخته در کمیسیون تخصصی شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم تهیه و به تصویب رسید.

تحکیم نظارت و مقابله با پولشویی در گمرک و صنعت بیمه

برای تحکیم نظارت و مقابله با پولشویی در گمرک و صنعت بیمه، ضوابط مبارزه با پولشویی و برگه‌های شناسایی ارباب‌رجوع در ۳ سطح ساده، معمول و مضاعف آماده شد.

همکاری در تدوین دستورالعمل برخورد قانونی با تخلف یا جرم اشخاص مشمول تحت نظارت گمرک و عدم اراعه خدمات گمرکی به اشخاص حقیقی و قسمت خصوصی در معرض پولشویی، نوشته ماده ۱۵۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه به پولشویی از دیگر عمل های مرکز اطلاعات مالی برای تحکیم نظارت و مقابله با پولشویی در گمرک در سال ۱۴۰۳ می بود.

مقابله سامان‌مند با پولشویی ناشی از فرار مالیاتی

جرایم مالیاتی به‌گفتن یکی از جرایم مهم منشأ پولشویی به‌شمار می‌روال لذا برای ترقی سطح مقابله سامانمند با پولشویی ناشی از فرار مالیاتی و…، نسخه نهایی پیش‌نویس ضوابط راه اندازی پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی جهت تصویب به شورای عالی شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و فراهم مالی تروریسم ارسال شد.

این چنین در حوزه رمزدارایی‌ها، بر پایه مصوبه شورای عالی فضای مجازی، تدوین ضوابط اختصاصی مخاطره‌سنجی و مدیریت مخاطرات ناشی از پولشویی و فراهم مالی تروریسم از طریق رمزدارایی‌ها توسط مرکز اطلاعات مالی اغاز شد.

در جهت سهولت مدیریت پرونده‌های مرتبط با عمل های تروریستی و فراهم مالی تروریسم و تصریح و تسهیل دسته‌بندی اطلاعات این جرایم، با پیگیری به‌عمل‌آمده، گفتن اتهامی «عمل تروریستی» به عناوین مجرمانه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی اضافه شد.

منبع: ایسنا