قفل FATF باز می‌شود؟_خبررسان

به گزارش تجارت نیوز، نوشته FATF بار دیگر، بر سر زبان‌ها افتاده است. برخی از کارشناسان گفتن می‌کنند که مسیر خروج ایران از لیست سیاه این نهاد هموار شده است و گمان دارد که با رایزنی‌های انجام‌شده، فرصتی برای خروج از آن فراهم شود. هر چند که برخی دیگر نیز اعتقاد دارند که خروج از لیست سیاه  تا این مدت دشوار است و نیاز به همکاری‌های جدی دارد. اخیرا رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز اصرار کرده است که می‌توان تا یک سال و نیم آینده از لیست سیاه این سازمان خارج شد. از نظر دیگر، این مقام مسوول فضاسازی‌های صورت‌گرفته مبنی بر تروریست اظهار کردن حزب‌الله لبنان و تهمت زدن به نیروی قدس سپاه توسط FATF را تکذیب کرد. خروج ایران از لیست سیاه علتمی‌شود که ایران بتواند همکاری‌های خود را با کشورهای دوست و همسایه مخصوصا در آسیای میانه افزایش دهد. یکی از مانع ها در شرایط جاری تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام است‌ که گمان تعیین تکلیف آن در آینده نزدیک وجود دارد. پیش‌تر‌ هادی خانی از دعوت FATF از ایران در جلسه آینده این شورا خبر داده می بود. به حرف های او، باقی ماندن ایران در لیست سیاه هزینه‌های غیرضروری به اقتصاد داخل می‌کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی  با گفتن این که با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم، او گفت: یقیناً تعلیق عمل های تقابلی از خروج از لیست سیاه مهم‌تر است.هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در یک او مباحثه درخصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو او گفت: چندی قبل این الحاق صورت گرفت و اکنون کشورمان در چرخه کشورهایی قرار گرفته است که عضو این کنوانسیون می باشند. او افزود: این نوشته زیاد مهم است؛ چون از سال۱۳۹۸ تا بحال مرتبا تکرار شده که باید کنوانسیون‌های پالرمو و CFT تصویب و اجرا شوند تا درخصوص تعلیق عمل های تقابلی علیه ایران تصمیم‌گیری شود. خانی در ادامه گفت: اگر ما CFT را نیز تصویب کنیم و به آن ملحق شویم، آن‌گاه می‌توانیم داخل چانه‌زنی با FATF شویم تا عمل های تقابلی علیه ایران تعلیق شود.

یقیناً این کار ساده‌ای نیست؛ چون نزدیک به هشت سال از زمان انقضای برنامه عمل قبل است و ایران نتوانسته تعامل ملزوم را در بازارهای جهانی با FATF داشته باشد. اما اگر این مسیر تکمیل شود، می‌توانیم همانند ۲۸ سرزمین فرد دیگر که برنامه عمل دارند و در حال از بین بردن صدمه‌های خود می باشند، داخل روال عادی شویم.او با اصرار بر اهمیت تعلیق عمل های تقابلی اظهار کرد: تعلیق عمل های تقابلی حتی از خروج از لیست سیاه مهم‌تر است،؛ چون هنگامی کشوری در لیست سیاه قرار دارد، تنها نام سرزمین زیر سوال نمی‌رود، بلکه همه اتباع آن سرزمین نیز با برچسب بدنامی روبه رو خواهد شد. به همین علت ما برتری را بر تعلیق عمل های تقابلی گذاشته‌ایم. رئیس مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: علت مهم باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون باقی‌مانده است. FATF از ما نمی‌خواهد همه ۳۹بند برنامه عمل را انجام دهیم، بلکه فقط همین دو بند باقی مانده است.

این نوشته از سال۱۳۹۸ تا بحال مرتب تکرار می‌شود، درحالی‌که بیشتر از ۲۴دولت در دنیا توانسته‌اند بیانیه‌های شبیه را پشت سر بگذارند، اما در ایران این مساله به یک او گفت و گو قدیمی و طویل تبدیل شده است. او اصرار کرد: اگر دستگاه‌های سرزمین پای کار همراه شوند، با یک تقسیم کار ملی می‌توانیم ظرف یک‌سال تا یک‌سال و نیم کل برنامه عمل را پاس کنیم، از لیست سیاه خارج شویم و داخل یک حرکت عادی با FATF شویم.معاون وزیر اقتصاد او گفت: اصل برنامه عمل هم همین بوده که ایران ظرف یک‌سال اشکالات زیرساختی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را از بین بردن کند. اجرای این عمل های شامل اصلاح مقررات، اصلاح زیرساخت‌ها، اراعه آمار و گزارش پرونده‌ها است. خانی در آخر خاطرنشان کرد: مهم‌تر از همه این است که نوشته FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود؛ چون متاسفانه امروز برخی افراد بدون تخصص و شناخت کافی، فقط از زاویه سیاسی درمورد آن اظهار نظر می‌کنند. اگر نگاه ملی بر این نوشته حاکم شود، مسیر الحاق و اجرای برنامه عمل به‌شدت قابل تحقق است و ما زیاد امیدواریم این روال به نتیجه برسد.

تکذیب فضاسازی ها

مطابق اظهار مرکز اطلاعات مالی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با انتقاد شدید از انعکاس مطالب نادرست برخی رسانه‌های مدعی صداقت و شفافیت، خبر تازه مبنی بر تروریست اظهار کردن حزب‌الله  و تهمت زدن به نیروی قدس سپاه توسط FATF را رد و تکذیب کرد.هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی اصرار کرد: مطالب منعکس‌شده کاملا انحرافی و برای خنثی کردن کوششهای دولت برای عادی‌سازی پرونده سرزمین با FATF تهیه شده و گفتن‌گر این حقیقت تلخ است که انگار گروهی به هر علت تمایل دارند نام ایران و اتباع ایرانی به هر نحو ممکن در لیست بدنام و سیاه پرخطر پول‌شویی و تامین مالی تروریسم باقی بماند و این عملا همصدایی با دشمنان سرزمین است.معاون وزیر اقتصاد در جواب به این شایعه‌پراکنی بی‌مبنا خبرداد: اولا گزارش مورد استناد یکی از رسانه‌ها، مصوبه یا خروجی جلسات FATF نیست، بلکه گزارش تهیه‌شده تحت راهبری اداره اجرایی کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت سازمان ملل متحد ذیل قطعنامه ۱۳۷۳ توسط این نهاد منتشرشده و به‌صراحت در صفحه اول و مقدمه این گزارش، FATF تصریح کرده است که ارجاعات گزارش‌های نظام‌های منطقه‌ای یا ملی را در این گزارش به‌هیچ‌وجه تایید و حمایتنمی‌کند و هر کشوری بر پایه قوانین خودش به آن عمل می‌کند.

او افزود: ثانیا در بند ۲۴۹ گزارش مذکور، صراحتا اظهار شده که اسرائیل سپاه قدس را به قاچاق متهم کرده یا در بندهای مربوط به حزب‌الله  به‌صراحت به گزارش کشورهای آمریکا، کانادا و انگلیس درخصوص فعالیت‌های حزب‌الله اشاره شده و این که FATF این مسائل را گزارش کرده کاملا نادرست است.رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن گله های شدید از سنگ‌اندازی‌های مشهود و علنی و بدون استدلال و استناد فنی و حقوقی در مسیر عادی‌سازی پرونده ایران با FATF و خروج از لیست سیاه که حاصل آن بدنامی برای ملیت ایرانی است، اظهار کرد: داستان‌سرایی و برداشت‌های شخصی و گزینشی و کارکرد همین افراد و گروه‌ها و تاثیرگذاری انحرافی آنها بر برخی تصمیم‌گیران سرزمین در طول ۱۰ سال قبل علتشده که به‌ناحق جمهوری اسلامی ایران به سوژه روز دنیا در نوشته پول‌شویی و تامین مالی تروریسم تبدیل شود و جهت شده است حتی کشورهایی که دشمن ما نیستند نیز ارسال گزارش‌ها علیه اتباع ایرانی به نهادهای بین‌المللی را نوعی اعتبارسازی برای شفافیت نظام‌های پولی و مالی خود برداشت کنند.این مقام مسوول، عدم عضویت در یکی از گروه‌های منطقه‌ای FATF را نیز در تاخت‌وتازهای دشمنان سرزمین به‌علت نداشتن تریبون رسمی دفاع از کارکرد سرزمین، موثر دانست و از همه نخبگان و تصمیم‌گیران خواست کرد که اسناد و گزارش‌ها را شخصا مطالعه یا از منبع های معتبر تعقیب کنند و به تفسیرها و برداشت‌های شخصی و جهت‌دار دقت نکنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در آخر، بر لزوم بسیج همه ظرفیت‌های سرزمین برای خروج هر چه سریع تر از لیست بدنام و سیاه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بین‌المللی اصرار و اظهار امیدواری کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب کنوانسیون CFT تسریع کند. بر پایه قطعنامه ۱۳۷۳ سازمان ملل متحد هر کشوری می‌تواند در لیست ملی خود اشخاص، گروه‌ها و کشورها را به‌گفتن تروریسم و تامین‌کننده مالی تروریسم معارفه کند و ملاک عمل FATF برای شناختن گروه‌های تروریستی، قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل است.

منبع: دنیای اقتصاد